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【大紀元2013年05月04日訊】(大紀元記者楚方明編譯報導)美國國稅局（IRS）稱，富有的美國人正在利用CIBC加勒比海分行的銀行帳戶逃稅。

IRS說，至少有129人在CIBC第一加勒比分行有秘密帳戶。ISR將他們上告到加州的美國聯邦法庭。IRS說：「很多美國納稅人利用該銀行逃稅。」

其中的一個案例，IRS稱，一個美國納稅人利用其眾多的帳戶和其數家所控公司，將「數千萬美元」從美國轉進轉出，而該納稅人沒有報告任何基於交易的所得收入。IRS還稱，另有其他6個案件，有人利用CIBC銀行在加勒比海17個國家開設的CIBC分行——CIBC 第一加勒比國際銀行進行逃稅活動。

因為可能還有其他的帳戶用來逃稅，4月28日，ISR要求法庭的批准，尋找那些利用CIBC逃稅的納稅人的信息。如果ISR的要求被批准，ISR可以向與CIBC第一加勒比海分行有業務往來的Wells Fargo銀行發所謂的「無名氏」傳票請求，要求查尋任何來自Wells Fargo銀行、並在CIBC第一加勒比海分行上有帳戶的納稅人的詳細信息。

CIBC第一加勒比分行在Wells Fargo銀行有帳戶，可以為客戶在美國境內接受和發送電匯和支票。4月29日，Wells Fargo銀行稱：「我們將審查傳票，並做出法律回應。」

據CBC報導，加利福尼亞的稅務律師伍德（Robert Wood）密切關注美國政府打擊離岸銀行逃稅的努力。 伍德表示， 得到CIBC 第一加勒比海銀行上所要求的細節，是美國國稅局的另一個巨大進步。

伍德 說：一些美國帳戶持有人會想，加勒比海銀行裡沒有美國機構，沒有美國辦公室，它是安全的。

IRS在其法律申請書中沒有指責CIBC第一加勒比海銀行，但它確實提到一點，一個該銀行的職員遊說美國逃稅人，並稱「沒有法律請求，銀行信息不會交給美國」。

CIBC加勒比海銀行在加勒比地區有69個分行，為當地人提供銀行業務，但也給非居民提供離岸銀行帳戶。比如，在庫拉索分行的網站上，稱其處於對離岸銀行有利的地位，並提供了一個「安全港」。

CIBC加勒比海銀行在美國多家媒體發了一份聲明稱，「它承諾遵守所有法律及監管規定」。

這不是IRS首次要求通過對離岸銀行發「無名氏」傳票，以查找逃稅的美國居民。2008年，IRS曾獲得對瑞士大銀行UBS的傳票，最終導致該銀行交出了4,450名美國客戶的名字，和支付了7.8億美元的罰款，以避免被起訴協助逃稅。美國政府也從UBS的逃稅客戶和其他欠稅人員那裏收回數十億美元的未付稅。

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